本公司董事会下设四个专门委员会，各董事会成员在该等委员会中的职务载列如下：
1.战(zhan)略发展(zhan)与风险控制委员(yuan)会
召集人：李凯
委 员：朱大宏（独立非执行董事）、田丹、马继宪、王剑峰、孙永兴、王文南
2.审核委员会
召集人(ren)：宗文龙(long)（独(du)立非(fei)执(zhi)行董(dong)事）
委 员：牛(niu)东晓（独立(li)非执(zhi)行董事）、尤勇（独立(li)非执(zhi)行董事）、朱梅(mei)、金生祥(xiang)
3.薪酬(chou)与(yu)考核(he)委员会
召集人：牛(niu)东晓（独立非执行董(dong)事）
委 员(yuan)：宗文龙（独(du)(du)立(li)非执(zhi)(zhi)行(xing)董事）、赵毅（独(du)(du)立(li)非执(zhi)(zhi)行(xing)董事）、田丹、赵献国
4.提名委员会
召(zhao)集人：牛东晓(xiao)（独立非(fei)执行董事）
委(wei) 员：尤(you)勇（独(du)立(li)非执(zhi)(zhi)行董事(shi)(shi)）、赵毅(yi)（独(du)立(li)非执(zhi)(zhi)行董事(shi)(shi)）、马继(ji)宪(xian)、蒋建华
战略发展与风险控制委员会工作职责
成员组成:
一、 大唐国际(ji)发(fa)电(dian)股份有限公(gong)司(“公(gong)司”)董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)(“董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)”)战略发(fa)展与风(feng)险控(kong)制(zhi)委(wei)员会(hui)(“委(wei)员会(hui)”)是董(dong)(dong)事(shi)(shi)会(hui)的专门工作(zuo)机(ji)构，审核(he)委(wei)员会(hui)由(you)八(ba)名董(dong)(dong)事(shi)(shi)组成，至少(shao)包括一名事(shi)(shi)独立非执行董(dong)(dong)事(shi)(shi)。
二、审核委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)设召集人(主(zhu)任(ren))及副(fu)召集人（副(fu)主(zhu)任(ren)）各一名,分别由公司董(dong)事(shi)长或董(dong)事(shi)长指定的委(wei)员(yuan)担任(ren)，负责主(zhu)持委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)工作(zuo)。
议事规则：
战略发展与风险控(kong)制委员会(hui)(hui)每年(nian)至少召(zhao)开(kai)一(yi)次会(hui)(hui)议，并根据工作需(xu)要举行不定期(qi)会(hui)(hui)议。委员会(hui)(hui)会(hui)(hui)议可(ke)(ke)以(yi)采取现场方(fang)式(shi)(shi)召(zhao)开(kai)，也可(ke)(ke)以(yi)采取通(tong)讯(xun)方(fang)式(shi)(shi)(包括电话会(hui)(hui)议及传(chuan)真方(fang)式(shi)(shi)等)。
主要职责：
（一）对公司(si)长期发展战略规划进行研(yan)究(jiu)并提出建议(yi)；
（二）对《公司章(zhang)程》规定须经董事会批(pi)准的重大投资融资方案(an)进行研究(jiu)并(bing)提出建议；
（三(san)）对《公(gong)司章程》规定须经(jing)董事会批准(zhun)的重大资本运作、资产经(jing)营项目进行研究并提出建议；
（四(si)）对(dui)其他影响公司发展的重大事项进(jin)行(xing)研究并提(ti)出建(jian)议；
（五）对上述（一）至（四）项(xiang)事项(xiang)进(jin)行事前风险研究及(ji)论(lun)证，并提(ti)出相(xiang)应的控(kong)制与防范措(cuo)施(shi)；
（六）对公司拟进入(ru)的行业和产业进行风(feng)险评估并(bing)提出(chu)建(jian)议；
（七）对以上事项的实施(shi)进行(xing)检查(cha)；并在实施(shi)过程上对可能(neng)存(cun)在或发生的风险因素(su)跟(gen)踪研究，并提出建议；
（八(ba)）委(wei)员会(hui)(hui)(hui)对(dui)董事会(hui)(hui)(hui)负(fu)责，委(wei)员会(hui)(hui)(hui)的提案提交(jiao)董事会(hui)(hui)(hui)审议(yi)决定(ding)。
审核委员会工作职责
成员组成:
一(yi)、大唐(tang)国际发(fa)电(dian)股份有限(xian)公司(“公司”)董事(shi)(shi)会(hui)(“董事(shi)(shi)会(hui)”)审核委(wei)员(yuan)会(hui)(“委(wei)员(yuan)会(hui)”)是董事(shi)(shi)会(hui)的专门工作机构，审核委(wei)员(yuan)会(hui)由(you)五(wu)名董事(shi)(shi)组成，独(du)立(li)非执行董事(shi)(shi)佔多数，成员(yuan)中至(zhi)少有一(yi)名独(du)立(li)非执行董事(shi)(shi)为财务管理专家(jia)。
二(er)、审核委员会设召集人(主(zhu)任)一(yi)名(ming)，由(you)独立非执行董(dong)事(shi)担任，负责主(zhu)持委员会工作(zuo)。
议事规则：
审核委员会(hui)(hui)每年至少召开两次会(hui)(hui)议，并根(gen)据工作需要举(ju)行不定期会(hui)(hui)议。委员会(hui)(hui)会(hui)(hui)议可以(yi)(yi)采取(qu)现(xian)场方(fang)式召开，也(ye)可以(yi)(yi)采取(qu)通讯方(fang)式(包括电话会(hui)(hui)议及传(chuan)真(zhen)方(fang)式等(deng))。
主要职责：
一(yi)、对董事会(hui)(hui)负责，委员会(hui)(hui)的提(ti)案提(ti)交(jiao)董事会(hui)(hui)审议决定；
二、提议聘请或(huo)更换外部审计机(ji)构；
三(san)、监督(du)公司的内(nei)部审计制(zhi)度及其实施；
四、负责内部审计(ji)与外部审计(ji)之间的沟通；
五、审(shen)核公司的财务资讯及其披露；
六、配合(he)监事会及监事审计公司财务事项；
七(qi)、审查全(quan)面内部控制(zhi)的建设(she)情况；
八、审议《内部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)评价报(bao)告》、《内部(bu)(bu)控(kong)制(zhi)审计报(bao)告》；
九、监(jian)督全面内控体系的建立健全情况(kuang)；
十、协调内控审计及其他相关事宜。
薪酬与考核委员会工作职责
成员组成:
一、大唐国际(ji)发电(dian)股份有限(xian)公司(“公司”)董事(shi)会(hui)(hui)(“董事(shi)会(hui)(hui)”)薪酬(chou)与考(kao)(kao)核(he)委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)(“委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)”)是董事(shi)会(hui)(hui)的专门工作(zuo)机构，薪酬(chou)与考(kao)(kao)核(he)委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)由五名(ming)董事(shi)组成，独立(li)非(fei)执(zhi)行董事(shi)占多数。
二、薪(xin)酬与考核委员会(hui)设(she)召集(ji)人(主(zhu)任)一名(ming)，由(you)独立非执(zhi)行董(dong)事担任，负(fu)责主(zhu)持委员会(hui)工作。
议事规则：
薪酬与考核委员会(hui)(hui)每年至(zhi)少召开一次会(hui)(hui)议，并根据工作需(xu)要(yao)举行不定期会(hui)(hui)议。委员会(hui)(hui)会(hui)(hui)议可以采取(qu)现场方(fang)式召开，也(ye)可以采取(qu)通讯(xun)方(fang)式(包括电话会(hui)(hui)议及传真方(fang)式等)。
主要职责：
一(yi)、对董事会(hui)负(fu)责，委员(yuan)会(hui)的提案提交(jiao)董事会(hui)审议(yi)决(jue)定；
二、根据董事(shi)(shi)、监事(shi)(shi)及高(gao)级管理人员管理岗位(wei)(wei)的主要范(fan)围、职责、重要性以(yi)及其他相(xiang)关企业相(xiang)关岗位(wei)(wei)的薪酬水(shui)平(ping)，拟定薪酬计划或方案(an)(an)；薪酬计划或方案(an)(an)主要包括但不限于绩效(xiao)评价(jia)(jia)标准、程序及主要评价(jia)(jia)体系，奖励和(he)处(chu)罚的主要方案(an)(an)和(he)制度等；
三、审查公(gong)司(si)董事、监事及高级管理(li)人员的履行职责情(qing)况并对其(qi)进(jin)行年度绩效考核；
四、负(fu)责对公司董事、监事及高级管理人员(yuan)薪酬(chou)制度执(zhi)行情况进(jin)行监督；
五、董事会(hui)授权的(de)其他(ta)事宜。
提名委员会工作职责
成员组成:
一、大(da)唐国际(ji)发电股份有限公司(“公司”)董事(shi)会(hui)(hui)(“董事(shi)会(hui)(hui)”)提名(ming)委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)(“委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)”)是董事(shi)会(hui)(hui)的专门工作机构(gou)，提名(ming)委(wei)员(yuan)会(hui)(hui)由5人组(zu)成(cheng)，委(wei)员(yuan)全(quan)部由董事(shi)担任(ren)，其中(zhong)公司独(du)立非执行董事(shi)佔(zhan)多(duo)数。
二、提名委(wei)(wei)员会设(she)召集人(主(zhu)任)一名，由独立非执(zhi)行董(dong)事担任，负(fu)责(ze)主(zhu)持委(wei)(wei)员会工(gong)作(zuo)。
议事规则：
提(ti)名委员(yuan)会(hui)(hui)每年至(zhi)少召开一(yi)次会(hui)(hui)议(yi)(yi)，并(bing)根(gen)据工作(zuo)需要举行不定(ding)期会(hui)(hui)议(yi)(yi)。委员(yuan)会(hui)(hui)会(hui)(hui)议(yi)(yi)可(ke)以采取现场方(fang)式(shi)召开，也可(ke)以采取通讯方(fang)式(shi)(包(bao)括电话会(hui)(hui)议(yi)(yi)及传(chuan)真方(fang)式(shi)等)。
主要职责：
一、根据(ju)公司经营活动(dong)情况、资产规模(mo)和股(gu)权结构对董(dong)事(shi)会(hui)的(de)规模(mo)、构成(cheng)及组成(cheng)(包括技能、知识及经验等(deng))向董(dong)事(shi)会(hui)提(ti)出(chu)建议；
二、研究董事(shi)(shi)、经理人(ren)员的选(xuan)择标准和程式，并向董事(shi)(shi)会提出(chu)建议；
三、广泛搜寻(xun)合格(ge)的董事(shi)和经理人员的人选(xuan)；
四(si)、对董(dong)事候选(xuan)(xuan)人(ren)和经理(li)人(ren)选(xuan)(xuan)及其它高级管理(li)人(ren)员人(ren)选(xuan)(xuan)进行审查并提出建(jian)议；
五(wu)、评核独立非(fei)执(zhi)行董(dong)事的独立性；
六(liu)、董事会(hui)授权的其他事宜。
